银行从业资格考试公共基础
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    银行从业资格考试公共基础

    关键字:北京银行从业考试|银行管理|银行资格考试

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    总课时: 开班日期:常年 上课时段:  
    授课学校:北京中大网校教育培训机构
    上课地点:北京市丰台科技园区百强大道
    1 银行知识与业务
     
    1.1 *银行体系概况
     
    1.1.1 中央银行、监管机构与自律组织
     
    中央银行
     
    监管机构
     
    自律组织
     
    1.1.2 银行业金融机构
     
    政策性银行
     
    大型商业银行
     
    中小商业银行
     
    农村金融机构
     
    *邮政储蓄银行
     
    外资银行
     
    非银行金融机构
     
    1.2  银行经营环境
     
    1.2.1 经济环境
     
    宏观经济运行
     
    经济结构
     
    经济全球化
     
    1.2.2 金融环境
     
    金融市场
     
    金融工具
     
    货币政策
     
    1.3 银行主要业务
     
    1.3.1 负债业务
     
    存款业务
     
    借款业务
     
    1.3.2 资产业务
     
    贷款业务
     
    债券投资业务
     
    现金资产业务
     
    1.3.3 中间业务
     
    交易业务
     
    清算业务
     
    支付结算业务
     
    银行卡业务
     
    代理业务
     
    托管业务
     
    担保业务
     
    承诺业务
     
    理财业务
     
    电子银行业务
     
    1.4 银行管理
     
    1.4.1 公司治理
     
    公司治理的主体
     
    利益相关者
     
    信息披露
     
    1.4.2 资本管理
     
    银行资本的概念与作用
     
    《巴塞尔新资本协议》
     
    我国监管资本的构成
     
    银监会的资本干预措施
     
    提高资本充足率的方法
     
    1.4.3 风险管理
     
    银行风险的种类
     
    风险管理的发展历程
     
    全面风险管理
     
    风险管理流程
     
    1.4.4 内部控制
     
    内部控制的目标
     
    内部控制的原则
     
    内部控制的构成要素
     
    1.4.5 合规管理
     
    合规管理的相关概念
     
    合规管理的目标
     
    合规管理体系的基本要素
     
    合规管理部门职责
     
    1.4.6 金融创新
     
    金融创新概述
     
    金融创新的基本原则
     
    金融创新与客户利益保护
     
    2 银行业相关法律法规
     
    2.1 银行业监管及反洗钱法律规定
     
    2.1.1 《*人民银行法》相关规定
     
    *人民银行的直接检查监督权
     
    *人民银行的建议检查监督权
     
    *人民银行在特定情况下的检查监督权
     
    2.1.2 《银行业监督管理法》相关规定
     
    《银行业监督管理法》的适用范围
     
    《银行业监督管理法》有关监督管理措施的规定
     
    2.1.3 违反有关法律规定的法律责任
     
    刑事责任
     
    行政处罚
     
    行政处分
     
    相关的处罚措施
     
    2.1.4 反洗钱法律制度
     
    洗钱概述
     
    《中华人民共和国反洗钱法》
     
    《金融机构反洗钱规定》
     
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
     
    违反反洗钱规定的法律责任
     
    2.2 银行主要业务法律规定
     
    2.2.1 存款业务法律规定
     
    存款及其办理原则
     
    存款业务的基本法律要求
     
    对单位存款查询、冻结、扣划的条件和程序
     
    存款利率的法律管制
     
    存单纠纷案件的认定与处理
     
    存款合同
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